法律文件

异常交易定义

KONG SHING WEALTH COMPANY LIMITED（以下简称"公司"）总结过往异常交易情况和正常客户交易的实际需要制定出以下异常交易的定义：

1. 短线交易
当疑似异常交易的交易单中有30%或以上交易量的持仓时间低于10分钟时。

2. 对冲锁仓
当疑似异常交易的交易单中有30%或以上交易量属于10分钟内建立的对冲锁仓单。

3. 密集式交易
客户使用同一账户并同时利用多台计算器终端机进行交易行为，意图以"密集式交易"手段令市场造成巨大成交额的误导信息。

4. 外挂软件
客户借助第三方软件（即"外挂软件"）利用软件漏洞进行下单交易的行为。（如需要EA交易，请联系华安泰昌环球在线客服人员）

5. 恶意重仓
利用互联网或计算器"报价延误"，"多次"故意或"恶意"在5分钟之内"重仓"进出，并且在短时间之内赚取交易平台非市场价格的价差的一种交易。

6. 交易量异常
交易量变异甚大，如瞬间由0.1至0.5手转变为5至10手的交易。

7. 洗钱嫌疑
交易进出频繁及涉洗黑钱活动。

除以上情况外，网络延迟、网络故障、计算器故障、报价误差或报价系统漏洞，均有可能造成交易平台上的报价无法准确地反映实时市场价格。为了保障网络交易的公平性和广大客户的权益，华安泰昌环球不接受任何利用操作平台漏洞或故障进行下单交易的行为。

公司对异常交易的处理方法：

1. 审核机制
当客户取款时，我们会审核客户上次取款（首次取款则从开户开始）至本次取款的所有交易，按照交易量统计，当交易单中有30%或以上交易量的持仓时间低于10分钟时我们就会对此账户进行进一步审核，审核时间需要最少5个工作天。

2. 账户限制
审核期间的帐户将被禁止开仓交易，如期间仍持有仓位有关交易可能会被取消。

3. 亏损处理
审核周期内的交易单亏损额低于交易本金10%，会收取注资金额的15%作为异常交易产生的成本费用，再将余额发放给客户。

4. 盈利处理
审核周期内的交易单是盈利的，会扣除所有盈利并会收取注资金额的15%作为异常交易产生的成本费用，再将余额发放给客户。

5. 账户冻结
被定义为异常交易的帐口将会被永久冻结，有关人士将会被列为黑名单处理。

6. 保留权利
以上并不代表全部异常交易的定义，如遇上述定义以外的疑似异常交易之帐户，本公司将可能在进一步审核后将其列入为冻结名单，审核时间需要延长90天，本公司保留最终解释权利。

温馨提示：

异常交易户口往往在短时间内进行开仓平仓操作（对冲锁仓单亦然），最终会损害客户的权益，客户为此需要支付昂贵的交易成本，又难以赚取较大的利润。更重要的是此等行为有机会触犯"防止洗黑钱"条例，并受到客户的质疑及投诉，作为一家负责任的金融机构，我们有必要引以为鉴，持续小心和严谨提防异常交易的活动。